“10萬以下的項目需不要立項？”

“多少金額的需要到集團履行招標采購程序？”

“請參看集團《投資管理辦法》《招投標管理辦法》”

......

今年以來，鹽城港集團認真貫徹落實國資委“合規(guī)管理強化年”要求，以制度建設為根本，扎實開展內控制度體系建設，進一步深化內控管理制度修編，通過建章立制，匯聚廣大干部職工“規(guī)矩、規(guī)律、規(guī)則、規(guī)范”“四規(guī)”意識，在全系統(tǒng)形成了“依制度管事”“按程序辦事”的良好氛圍，用制度建設“軟實力”，書寫“法治國企”融合新答卷。

重視強基固本，制度建設上升為“一把手”重點工程

加強內控制度建設是法治國企的應有之義，也是鹽城港融合發(fā)展的必修課。鹽城港集團自成立以來高度重視內控制度建設，2021年開展了“強基固本年”活動，出臺了內控制度70余部，推進了集團一體化融合發(fā)展進程。2022年是國有企業(yè)改革三年行動收官之年，在“強基固本年”的基礎上，集團制度修訂匯編上升為“一把手”重點工程，主要領導親自抓，“我們要在修訂完善制度的基礎上，編制簡潔、明了、高效、嚴謹?shù)牧鞒蹋纬沙墒斓牟僮髁鞒?、流暢的辦事鏈條，真正實現(xiàn)按制度管事、按程序辦事，從而達到效率、質量、效能、創(chuàng)新的四項提升”，集團黨委書記、董事長周正雄在集團“圍繞‘四規(guī)’要求、創(chuàng)塑‘五型’機關動員會”上強調。2月集團正式印發(fā)《開展內控制度自查優(yōu)化行動實施方案》，明確了制度優(yōu)化工作的總體目標、主要任務、實施步驟，明確了制度梳理、查擺、調優(yōu)、完善“四大環(huán)節(jié)”，圍繞“是否與上位法律法規(guī)政策沖突、是否缺漏、是否橫向匹配、是否縱向適用、是否與時俱進”的“五大審查要點”，對現(xiàn)有制度進行“回頭看”，明確歸口部門、責任部門，確保制度修訂匯編工程有序落地見效。

優(yōu)化整體設計，制度修訂匯編“一攬子”系統(tǒng)規(guī)劃

鹽城港制度修訂匯編工程不是簡單的排查、匯總，而是按照“管理制度化、制度流程化”的總要求，秉持“合法性、合理性、適用性、系統(tǒng)性”四大原則，邀請律師專家全過程參與修訂把關，通過“制度收集、分類整理、制度修訂、會議審定、制度校驗、匯編成冊” 六步工作法，采取“分工負責、集中研討、意見征求、反復推敲、再版征詢、多輪核對、匯編成冊”等方式進行了8輪修整復核，最終確認了“以公司章程為引領，以集團頂層議事規(guī)則為‘總述章’，以集團紀委、黨群、財務、審計、法務、人事、投融資等15大條線具體制度為‘分述章’”的《內控管理制度匯編》。進行同類制度整合、重復規(guī)定“瘦身”合并16項，新增合規(guī)指引、資金拆借、風險管理等制度9項，其中新增的《規(guī)章制度管理辦法》更是構建了制度全生命周期管理機制，維護了制度穩(wěn)定性。由此，覆蓋“人財物、投融資、招投標、防風險、守底線”各領域的108項匯編入冊，形成“體系完整、層次分明、流程清晰”的內控制度體系?！秲瓤毓芾碇贫葏R編》及《內控管理制度摘要及流程圖冊》成為全體員工身邊的“工具書”“硬約束”及“行動指南”。

強化教育培訓，制度應用宣講“一盤棋”宣貫到邊

“根據(jù)‘三重一大’事項議事規(guī)則，股權投資、產權轉讓等事項應根據(jù)所涉金額大小、事項性質上報相應決策層會議。根據(jù)財務管理制度，辦理資金撥付和支付業(yè)務……”。制度的生命力在于執(zhí)行。當下，以“發(fā)展為要、制度為本、融合為主 ”工作導向的一輪“制度大講堂”宣講活動正在鹽城港集團各公司如火如荼地進行，實現(xiàn)宣講全覆蓋?！爸贫却笾v堂”活動成為集團“學習強企、凝聚硬核”的重要舉措，也是當前穩(wěn)固根本、護航企業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的務實舉措之一。“制度大講堂”堅持“線下宣講+線上測試”同向發(fā)力，通過“開展一輪集中宣講、發(fā)放一批制度書籍、開展一場知識競賽、表彰一批學習標兵”的“四個一”系列活動，不斷強化制度之“宣”“學”“用”，讓員工更好的“識根本、知流程、明職責”，形成“以宣促學、以賽促學、以學促行”的良好氛圍，實現(xiàn)全員學習、持續(xù)學習、系統(tǒng)學習，確保制度執(zhí)行不做選擇、不打折扣，全面提升制度一體化應用水平，以制度化依法治企新成效，推動港航事業(yè)高質量融合發(fā)展大邁步。